В Тамбове завершено расследование дела о сети подпольных казино

В Тамбове завершено расследование уголовного дела ОПГ, в которую входили депутат Тамбовской городской Думы и адвокат. 11-ти ее членам вменяют  незаконную организацию азартных игр, коммерческий подкуп и отмывание денег.

Как установило следствие, с осени 2015 года обвиняемые арендовали нежилые помещения, где оборудовали 19 игорных заведений. Преступную деятельность маскировали под торговлю финансовыми инструментами.

Чтобы отмыть полученную прибыль, обвиняемые внесли на расчетный счет своей фирмы  около 2 млн рублей, полученных преступным путем, под видом погашения займа одним из участников группы.

«Прикрыть лавочку» удалось сотрудникам СК, МВД и ФСБ России. Как выяснилось, за период работы, организаторы казино выручили не менее 15 миллионов рублей.

После того, как в казино наведались правоохранительные органы и изъяли оборудование, его владельцы пытались подкупить эксперта, который изучал конфискованную аппаратуру. Ему было передано 400 тысяч рублей. За это эксперт должен был признать, что оборудование не игровое.

«Материалы уголовного дела составляют около 100 томов. В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых — земельные участки, транспортные и денежные средства. Все обвиняемые не признают вины в совершенных преступлениях, однако следствием собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу», — прокомментировали в СУ СК по Тамбовской области.

Один из участников группы заключил сделку со следствием, его дело уже рассмотрено в суде. Ему назначено 2 года лишения свободы условно и штраф в 100 тысяч рублей. Еще один участник группы объявлен в федеральный розыск.